Aggiornamento Antiriciclaggio

CONTESTO NORMATIVO

Ai sensi del Decreto Leg.vo 231/2007 e s.m.i. e delle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo emanate dalla Banca d’Italia, CA Auto Bank SpA è tenuta ad effettuare le attività di adeguata verifica nei confronti della propria clientela raccogliendo informazioni e documenti aggiornati, anche ulteriori rispetto a quelli richiesti in fase di apertura del rapporto, al fine di dimostrare di avere un’adeguata e completa conoscenza del cliente.

In questa pagina troverai alcune informazioni utili sugli obblighi di adeguata verifica, previsti dalla normativa (D.Lgs. 231/07 e successive modifiche) e la documentazione di adeguata verifica.